證券代碼：688100         證券簡稱：威勝信息        公告編號：2023-008

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　威勝信息技術股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆董事會第二十次會議（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2023年2月27日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議的通知已于2月17日以通訊方式送達公司全體董事。本次會議由公司董事長李鴻女士召集并主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《威勝信息技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事審議表決，形成會議決議如下：

　　（一）審議通過《關于<2022年度董事會工作報告>的議案》

　　2022年，公司董事會嚴格遵守《公司法》等法律法規及《公司章程》《董事會議事規則》等規章制度的規定，認真貫徹執行股東大會審議通過的各項決議，積極推進董事會決議的實施，不斷規范公司治理，促進依法運作。全體董事恪盡職守、勤勉盡責，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，積極參與公司各項重大事項的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力保障了公司全年各項工作目標的實現。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（二）審議通過《關于<2022年度獨立董事述職報告>的議案》

　　2022年，公司各位獨立董事本著勤勉、獨立和誠信的精神，切實履行獨立董事義務，發揮獨立董事作用，憑借自身積累的專業知識和執業經驗向公司提出合理化建議，關注公司的發展情況；同時認真審閱了各項會議議案、財務報告及其他文件，根據獨立董事及各專門委員會的職責范圍發表相關書面意見，積極促進董事會決策的客觀性、科學性。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威勝信息技術股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（三）審議通過《關于<2022年度董事會審計委員會履職報告>的議案》

　　2022年度，公司董事會審計委員會全體成員能夠忠實而勤勉地履行工作職責，充分利用專業知識，對年度內所審議事項進行認真分析與判斷并作出合理決策，有力地促進了公司規范運作。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威勝信息技術股份有限公司2022年度董事會審計委員會履職報告》。

　　（四）審議通過《關于<2022年年度報告及摘要>的議案》

　　經審核，董事會認為公司2022年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2022年年度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2022年年度的財務狀況和經營成果等事項；年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；董事會全體成員保證公司2022年年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威勝信息技術股份有限公司2022年年度報告》及《威勝信息技術股份有限公司2022年年度報告摘要》。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（五）審議通過《關于<2022年度決算報告>的議案》

　　董事會同意《關于<2022年度決算報告>的議案》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（六）審議通過《關于<2022年度利潤分配方案>的議案》

　　經審議，公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.3元（含稅）。截止2023年1月31日，公司總股本500,000,000股，扣除公司回購專用證券賬戶中股份數（7,797,922股）后的股本492,202,078股為基數，以此計算合計派發現金紅利162,426,685.74元（含稅）。不送股、不以資本公積轉增股本。如在分配方案披露至實施期間因新增股份上市、股份回購等事項，導致公司總股本發生變動的，則以未來實施分配方案的股權登記日的總股本扣減回購專用證券賬戶中股份數為基數，按照每股分配比例不變的原則對分配總額進行調整，并將另行公告具體調整情況。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威勝信息技術股份有限公司2022年度利潤分配方案公告》（公告編號2023-009）。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（七）審議通過《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司外部審計機構的議案》

　　董事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2023年公司外部審計機構。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威勝信息技術股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號2023-010）。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（八）審議通過《關于<2023年度董事薪酬方案>的議案》

　　因與本議案無關聯關系的董事人數不足3人，董事會一致同意將本議案提交股東大會審議。

　　（九）審議通過《關于<2023年度高級管理人員薪酬方案>的議案》

　　董事會同意《關于<威勝信息技術股份有限公司2023年度高級管理人員薪酬方案>的議案》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（十）審議通過《關于2022年度日常關聯交易實施情況與2023年度日常關聯交易預計的議案》

　　董事會同意《關于2022年度日常關聯交易實施情況與2023年度日常關聯交易預計的議案》。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　該項決議關聯董事吉喆、李鴻、王學信回避表決。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威勝信息技術股份有限公司關于2022年度日常關聯交易實施情況與2023年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號2023-011）。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（十一）審議通過《關于公司2022年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

　　董事會同意《關于公司2022年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威勝信息技術股份有限公司2022年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號2023-012）。

　　（十二）審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

　　董事會同意使用部分超募資金1,730,322.20元用于永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為29.95%。公司最近12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威勝信息技術股份有限公司關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號2023-013）。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（十三）審議通過《關于2023年度公司及子公司申請綜合授信額度并提供擔保的議案》

　　董事會同意《關于2023年度公司及子公司申請綜合授信額度并提供擔保的議案》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威勝信息技術股份有限公司關于2023年度公司及子公司申請綜合授信額度并提供擔保的公告》（公告編號2023-014）。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（十四）審議通過《關于<威勝信息技術股份有限公司內部控制自我評價報告>的議案》

　　董事會同意《關于<威勝信息技術股份有限公司內部控制自我評價報告>的議案》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威勝信息技術股份有限公司內部控制評價報告》。

　　（十五） 審議通過《關于提請召開2022年年度股東大會的議案》

　　本次股東大會擬于2023年3月21日召開，提請董事會同意授權董事長李鴻確定具體的會議時間、會議地點、根據本次董事會會議通過議案的情況等調整提交股東大會審議的議案及與本次股東大會召集及召開等有關的其他事項。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威勝信息技術股份有限公司2022年年度股東大會通知》（公告編號2023-015）。

　　（十六）審議通過《關于修訂<威勝信息技術股份有限公司章程>的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規、規范性文件，并結合公司實際情況，擬對《威勝信息技術股份有限公司章程》部分條款進行修訂，并辦理工商變更登記。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于修訂<公司章程>的公告》（公告編號2023-017）、《威勝信息技術股份有限公司章程》。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（十七）關于修訂《威勝信息技術股份有限公司股東大會議事規則》的議案

　　根據《上市公司章程指引》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件的最新規定，對《威勝信息技術股份有限公司章程》部分條款進行了修訂，《威勝信息技術股份有限公司股東大會議事規則》現結合公司章程修訂的情況一并修訂。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威勝信息技術股份有限公司股東大會議事規則》。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（十八）關于修訂《威勝信息技術股份有限公司對外擔保管理制度》的議案

　　根據《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第8號--上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等法律法規、規范性文件的要求，并結合公司實際情況，對《威勝信息技術股份有限公司對外擔保管理制度》進行修訂。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威勝信息技術股份有限公司對外擔保管理制度》。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（十九）關于修訂《威勝信息技術股份有限公司信息披露管理制度》的議案

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律、行政法規、規范性文件的最新規定，并結合公司實際情況，對《威勝信息技術股份有限公司信息披露管理制度》進行修訂。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《威勝信息技術股份有限公司信息披露管理制度》。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　威勝信息技術股份有限公司董事會

　　2023年2月28日

　　公司代碼：688100                                公司簡稱：威勝信息

　　威勝信息技術股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　第一節 重要提示

　　1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2 重大風險提示

　　公司已在本年度報告中詳細描述可能存在的風險，敬請查閱本報告第三節“管理層討論與分析”之“四、風險因素”中的內容。

　　3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　4 公司全體董事出席董事會會議。

　　5 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　6 公司上市時未盈利且尚未實現盈利

　　□是     √否

　　7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，歸屬于公司股東的凈利潤為400,161,144.22元，母公司期末可供分配利潤為785,621,367.06元。經董事會決議，公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

　　根據《上市公司股份回購規則》等有關規定，上市公司回購專用賬戶中的股份，不享有利潤分配的權利。公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.3元（含稅），不進行資本公積轉增股本，不送紅股。截止2023年1月31日，公司總股本500,000,000股，扣除公司回購專用證券賬戶中股份數7,797,922股后的股本492,202,078股為基數，以此計算合計派發現金紅利162,426,685.74元（含稅），占2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤的40.59%。

　　根據《上市公司股份回購規則》規定，“上市公司以現金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同上市公司現金分紅，納入現金分紅的相關比例計算。”公司2022年度以集中競價交易方式回購公司股份的金額為157,118,288.07元（不含交易費用），占2022年合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的39.26%。

　　如在分配方案披露至實施期間因新增股份上市、股份回購等事項發生變化的，則以未來實施分配方案的股權登記日的總股本扣減回購專用證券賬戶中股份數為基數，按照每股分配比例不變的原則對分配總額進行調整，并將另行公告具體調整情況。

　　公司2022年度利潤分配方案已經公司第二屆董事會第二十次會議審議通過，尚需公司2022年年度股東大會審議通過后實施。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

　　□適用    √不適用

　　第二節 公司基本情況

　　1 公司簡介

　　公司股票簡況

　　√適用    □不適用

　　公司存托憑證簡況

　　□適用    √不適用

　　聯系人和聯系方式

　　2 報告期公司主要業務簡介

　　(一) 主要業務、主要產品或服務情況

　　威勝信息技術股份有限公司（688100）成立于2004年，是國內最早專業從事能源互聯網的企業之一, 公司系高新技術企業，2022 年被評為國家級專精特新企業。公司以“物聯世界、芯連未來”為發展戰略，布局大數據應用管理、通信芯片和邊緣計算等核心自主研發技術，圍繞能源流和信息流，提供能源互聯網整體解決方案，助力傳統電力系統向源網荷儲互動的新型電力系統轉型發展，致力國家“雙碳”目標實現，服務數字電網、數智城市建設，協同構建新型電力系統和數字孿生城市。

　　威勝信息旗下主要有湖南威銘能源科技有限公司與珠海中慧微電子有限公司兩家子公司。威銘能源為高新技術企業同時被評為湖南省專精特新企業，提供基于城市、企業、園區、家庭不同場景的水、氣、熱等領域的能源信息傳感器、數據采集與數據分析管理，提供面向行業的垂直應用解決方案；珠海中慧是威勝信息旗下專注于以集成電路設計、物聯網監測及通信解決方案為一體的高新技術企業，同時被評為廣東省專精特新企業，為通信國產芯片替代持續貢獻力量。

　　根據在數字電網和數智城市的不同應用場景，公司在感知層發展高精度電監測終端、智能化水氣熱傳感終端等產品；在網絡層，擁有通信芯片、通信模塊和通信網關等；在應用層，擁有面向數字電網及數智城市等不同應用場景的能源互聯網系統解決方案，形成了覆蓋物聯網三大層級的全線解決方案。

　　(二) 主要經營模式

　　1 、研發模式

　　公司以行業發展趨勢和客戶實際需求為導向，制定公司技術及產品中、長期研發戰略規劃，并依托“自主研發為主、合作研發為輔、創新平臺支撐”的模式開展研發工作。

　　（1）自主研發為主：公司構建了“技術委員會+技術中心+事業部產品研發部門”的三層級研發組織架構，對應實施“研發戰略規劃+基礎研究孵化+產品開發應用”職能，全面支撐公司核心技術和拳頭產品的自主研發。

　　（2）合作研發為輔：公司依托自身研發能力，結合客戶實際應用場景和需求，積極與客戶技術部門建立完善的合作研發模式，開展橫向科技研發項目合作，共建行業產品技術體系。另外，公司積極與國內知名高校和重點科研院所建立戰略合作關系，共同承擔國家級、省市級縱向科技項目課題，構建了“產、學、研、用”一體化合作研發模式，持續開展前沿技術研究及成果轉化。

　　（3）創新平臺支撐：公司建立了兩個省級工程技術研究中心、兩個省級企業技術中心、一個省重點實驗室、三個專業技術實驗室和四個應用技術與產品研發平臺，基于創新平臺跟蹤內外部技術與行業發展信息，整合優勢研發資源，以創新平臺為載體支撐公司領先一步的技術與產品研發，賦能公司科技創新持續發展。

　　三種研發模式互通互補，賦能公司科技創新持續發展。

　　2、采購模式

　　公司建立了完善的原材料采購管理制度并嚴格執行，包括供應商選擇與管理、采購計劃制定、采購實施等各個環節。

　　（1）供應商選擇與管理

　　公司建立了完善的供應商評價體系，首先根據國內外及同行業主要廠家的信息，經資質預評審確定初選供方，然后會同事業部研發、質量人員對供方的質量管理體系、技術力量、企業信譽、產品質量、意向價格、商務條款等進行綜合評價，根據《供方管理辦法》供應商考核細則，綜合分達到文件規定要求后方可導入，并讓供方填寫《供方引進申請表》交管理者代表批準后維護進系統。

　　在建立合作關系后，公司會對供方交付產品每批次進行抽檢，如出現質量問題，質量部應向供方發出《不合格品通知單》，供方應及時回復整改措施，質量部對改進措施做閉環確認。如出現嚴重質量問題，質量部發出《質量預警單》，根據事態嚴重性可發出《質量黑名單》，采購部根據質量部發出的黑名單對供應商資格進行凍結，停止下單。此外，采購部每半年對交付5批次以上的供應商進行績效考核，評價標準包括供方技術、質量、交貨期、價格、服務質量等，績效考核A等級優先考慮訂單，考核D等級進行整改或淘汰。

　　（2）采購計劃制定

　　公司根據銷售預測制定物料需求量及預測量，同時根據客戶臨時增加的訂單安排到料計劃和生產交付計劃，合理確定各種原材料的采購規模，與選定的供應商簽訂采購協議或采購合同，下采購訂單，要求確保其能夠根據公司提供的備貨信息，進行滾動備貨，以滿足公司生產所需。上述措施確保了公司原材料采購價格和供貨渠道的穩定，降低了原材料采購風險。

　　（3）采購實施

　　公司原材料采購主要有集中招標采購和詢價式采購兩種模式。對于通用型產品的整機材料以及其他數量較大的通用性材料，采取集中招標方式采購，通過招標，選擇確定供應商，簽署框架式采購協議，按要貨需求下達采購訂單，明確采購數量、采購價格以及分期交貨時間；對于其他非通用性材料，公司采取詢價式采購，由采購部門通過與合格供應商逐個詢價、比價和洽談的方式，在保證質量和貨期的情況下，以價格優先為原則，選擇確定供應商，簽訂采購合同，明確采購數量、采購價格以及交貨時間。

　　3、生產模式

　　公司產品的生產采用按訂單生產與按計劃排產相結合的方式，由生產運營平臺負責生產交付。公司以市場相對成熟的集成電路與各種電子元器件、定制件、結構件為原材料，生產制造過程包括ARM/DSP/MCU編程、PCBA加工與檢測、整機裝配、參數配置、出廠檢測等環節。

　　公司生產也采用委外加工模式，即低附加值、加工工藝簡單、勞動密集型的加工生產環節（如PCBA代工等非核心工序）委托給經公司考核合格的專業廠家，公司負責外協過程的質量監督與飛行檢查、加工后的到料抽檢等。而產品的ARM/DSP/MCU編程、整機測試、精度校準、功能檢驗等核心工序均由公司自動化生產車間完成。

　　4 、銷售模式

　　公司產品的銷售區域主要集中在國內，隨著公司不斷加大海外業務的拓展力度，海外業務呈現出良好的發展態勢，具體情況如下：

　　（1）國內市場

　　公司在國內市場采用直銷的銷售模式，具體包括招標方式銷售以及客戶直接下訂單向公司進行采購。公司銷售區域覆蓋全國三十余個省級行政區。公司配備專職銷售人員和技術人員，實行區域經理負責制，全面負責本區域的市場調研、客戶需求分析、招投標、銷售、服務等一系列活動。

　　1）招投標方式銷售

　　根據招標主體企業的具體招標要求，公司相關事業部會同技術中心、生產部等相關部門根據產品的具體規格、數量、技術要求、質量要求、供貨進度等組織投標，在標書中闡述公司的技術實力、生產資質、供貨能力、生產經驗等要素，結合成本、工期、市場情況等審慎確定投標價格，中標后與招標單位簽訂供貨合同。

　　2）客戶直接訂單采購

　　直接訂單采購客戶直接向公司下訂單，并與公司簽訂銷售合同，公司按照其要求組織生產和供貨，在客戶對貨物進行驗收后確認銷售收入。

　　（2）國外市場

　　公司在國外市場的銷售模式主要采取直銷模式，同時存在部分經銷模式，海外經銷商主要起到連接公司與海外終端客戶的作用，海外經銷商有助于公司深入了解當地客戶需求，幫助企業開拓當地市場。經過多年的海外市場開拓，公司已經在亞洲、非洲和美洲等主流市場建立了穩定的業務渠道。同時，公司結合各個市場的產業和貿易政策，以及本地工程和運維業務的需要，在部分國家和市場規劃了本地營銷和工程公司的建設。報告期內，海外銷售的結算方式，按協議大部分是CIF(Cost,Insurance and Freight，成本加保險費加運費），由客戶承擔關稅，公司不存在關稅風險。同時，結算主要采取3個月內短期結匯的方式，整體匯兌風險在可控范圍內。

　　(三) 所處行業情況

　　1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

　　（1）行業的發展階段

　　1）“雙碳”目標下加快新型電力系統構建

　　隨著新型電力系統的源、網、荷、儲、智各方面要素的豐富，分布式新能源、新型儲能、柔性負荷等新業態新要素廣泛接入，電網需要監測的對象種類和需要采集的數據規模將呈數量級增長態勢，新要素調控、新業務管理面臨更高要求，需要持續加強數字基礎設施建設夯實基礎，發揮數字賦能效能，實現運行控制智能化、業務融合協同化。國家電網、南方電網以及地區電網公司是電網投資的主體，紛紛增大投資力度，加快新型電力系統建設，電網建設進入配網側智能化改造的高景氣周期。《南方電網“十四五”電網發展規劃》中提到，“十四五”期間，南方電網建設將規劃投資約6700億元，推動以新能源為主體的新型電力系統構建；國家電網公司董事長辛保安在2021能源電力轉型國際論壇上宣布國家電網未來五年計劃投入3500億美元（約合2.24萬億元人民幣），推進電網數字化轉型升級。2022年1月，國家電網召開了年度工作會議，計劃2022年電網投資達5012億元，創歷史新高。2022年4月，國家電網發起成立新型電力系統技術創新聯盟，同時啟動了八大創新示范項目，加速構建新型電力系統。2022年6月，據央視新聞消息國家電網今年將投資900億元加快城市電網建設，提升城市供電可靠性。近日，國家電網公司董事長辛保安在答央視記者問中提到國家電網2023年電網投資預計將超過5200億元，再創歷史新高。“十四五”期間我國電網計劃投資額將接近3萬億元，遠超“十三五”期間的2.57萬億元。投資向配電網傾斜，電網向數字化轉型。

　　配電網是能源生產、轉換、消費的關鍵環節，協助可再生能源消納，聯接多方市場主體，正逐漸成為電力系統的核心。據《南方電網“十四五”電網發展規劃》，“十四五”期間南方電網將投資約 6700 億元，其中 3200 億元投向配電網，占比 47.8%。各地電網公司陸續提出建設世界一流城市配電網，即在能源互聯網連接之下，滿足分布式可再生能源和市場化靈活負荷接入需求的、設備高度互聯互通的智能配電網。

　　電網數字化通過利用物聯網、大數據、智能 AI、云計算等技術實現電源側、負荷側、儲能側的各類可控資源的數據接入、數據處理，沒有電網數字化轉型就沒有新型電力系統。在國家電網發布的《新型電力系統數字技術支撐體系白皮書》中，新型電力系統數字技術支撐體系整體分為“三區四層”，即生產控制大區、管理信息大區和互聯網大區，以及數據的采、傳、存、用四層。

　　虛擬電廠是能源與信息技術深度融合的重要方向，廣州、山西、深圳、上海、浙江等地陸續出臺虛擬電廠相關政策，鼓勵虛擬電廠建設發展。協助挖掘系統靈活性調節能力，提升系統運行效率和電源開發綜合效益，支撐電網的穩定運營。在“雙碳”背景下，虛擬電廠協調源、荷、儲資源參與電力市場的屬性，將發揮巨大作用，輔助電網建立“源荷互動”的友好型電網運營模式，從而提升電力系統運行的靈活性與穩定性。

　　2）“數字經濟”規劃下物聯網建設加速發展

　　2022年1月，國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》，明確“十四五”時期將繼續推進數字產業化和產業數字化。十四五規劃提出到2025年數字經濟核心產業增加值占GDP比重達到10%。我國數字經濟全面進入數據價值化、產業數字化、數字產業化和數字化治理的“四化”協同發展新階段。物聯網是數字經濟時代的基礎設施，數字經濟是物聯網時代的經濟形態。“十四五”時期，數字經濟與物聯網產業將呈現更為緊密的互相促進、融合發展態勢。

　　當前我國物聯網行業規模已達萬億級別，據相關前瞻產業研究院分析，預計到 2025 年我國物聯網行業規模將超過2.7萬億元，物聯網作為新一代信息技術自主創新突破的重點方向，蘊含著巨大的創新空間，在“十四五”期間，我國物聯網將會迎來新時代、新態勢、新征程！

　　3）全球能源緊張促進綠色能源融合數字轉型

　　2022年，隨著全球能源供應緊張，構建現代新能源體系成為社會發展主旋律，綠色低碳席卷全球，“雙碳”目標是中國乃至世界主要經濟體的共同使命，“節能減排、綠色低碳”已成為全球共同關注的話題和目標，綠色能源融合數字轉型成為可持續發展的新動能。

　　根據中國新聞網報道，截至2022年4月底，中國已經同149個國家和32個國際組織簽署200余份共建“一帶一路”合作文件，其中100個亞非拉國家一帶一路覆蓋全球超過60%的人口（超過40億）。

　　埃及啟動新行政首都智慧城市建設計劃、印尼發布新首都智慧城市建設計劃、緬甸推出新仰光智慧城市建設規劃、孟加拉提出‘數字孟加拉’發展愿景、印度提出100個智慧城市建設計劃。

　　（2）行業的基本特點

　　物聯網行業是國家戰略性新興產業，各級政府積極布局物聯網產業生態發展，持續推動傳統產品、設備、流程、服務向數字化、網絡化、智能化發展，加速物聯網與各行業的深度融合和規模應用。一方面，物聯網與大數據、人工智能等其它新一代信息技術融合互動的系統化、集成化趨勢明顯，硬件、軟件、服務等核心技術體系加速重構，快速迭代；另一方面，支撐自感知、自決策、自優化、自執行的邊緣計算/霧計算技術，支持多方可信數據存儲交換能力的區塊鏈技術，支撐立體直觀顯示的虛擬現實/虛擬增強技術等不斷出現并與物聯網加速融合，為物聯網感知、數據處理與呈現等關鍵要素提供創新手段，更好地服務新型電力系統、智慧水務、智慧消防等行業應用，帶來新的產業機遇。

　　（3）行業的主要技術門檻

　　物聯網行業的細分領域眾多，應用場景豐富，涉及眾多下游應用領域和傳感器、通信設備、應用系統軟件等多類型產品，需要多行業、多學科知識和技術的協同配合，需具備通信技術、微功率計量、信號處理技術、防護技術、傳感技術、邊緣計算、故障定位、有序充電等技術實力，還需要擁有較強的底層協議、微操作系統、云計算、嵌入式軟件和應用平臺軟件開發能力，屬于技術密集型行業。產品在可靠性、穩定性、安全性等方面要求很高，企業需要儲備相應的技術經驗，持續研發創新的機制，以及多年的行業應用經驗，才能夠在行業中立足并建立競爭優勢。

　　2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況

　　公司所處的能源互聯網行業是我國能源轉型和能源革命的重要途徑、數字經濟的重要組成部分，而作為最早布局該行業的中國企業之一，公司具備顯著的戰略先發優勢，是具備全產業鏈式的解決方案能力的企業，技術和產品覆蓋能源互聯網結構的各個層級。

　　電網企業踐行雙碳戰略，需要構建新型電力系統，在“雙碳”戰略推動新型電力系統及電力物聯網的建設，數字經濟同時推動物聯網應用日益深入發展的趨勢下，公司憑借業務與新型電力系統發展深度契合的優勢，未來將依托自身數字化技術積累和經驗儲備，推進新型電力系統和數字孿生城市的建設，助力國家“雙碳”目標實現。根據國家電網和南方電網的歷年中標情況統計結果，公司產品名列前茅，在行業內位于第一梯隊。

　　在軟件開發方面，公司具有國際軟件成熟度模型最高級別CMMI-ML5級認證，成為全球少數可面向全球市場提供高質量軟件集成的企業。

　　3. 報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

　　全球正處于從高碳向低碳及凈零碳轉型的重要歷史時期，綠色可持續的發展已經成為人類命運共同體的重要課題之一，“智能、綠色、集約、宜居”將是未來城市的主要特征。

　　數字化是21世紀各行業最重要的發展趨勢，隨著能源技術和生產力不斷進步，國家堅定推進“雙碳”戰略，正推動著一場波瀾壯闊的能源革命，能源行業發展面臨著諸多機遇和挑戰。

　　2022年中央經濟工作會議提出了“實現碳達峰、碳中和”、“安全可靠的新能源替代技術”、“促進電力充足供應”等工作要求。在“適度超前開展基礎設施投資”的積極財政政策下，開展新型基礎設施建設、推行雙碳戰略、確保能源安全、掌握核心技術，將是國內政策引導的主要方向。

　　黨的二十大報告中提出“積極穩妥推進碳達峰碳中和。立足我國能源資源稟賦，堅持先立后破，有計劃分步驟實施碳達峰行動”，并明確指出將“加快規劃建設新型能源體系”，“加強能源產供儲銷體系建設，確保能源安全”。

　　“雙碳”目標促進清潔能源發展和新型電力系統建設；電力體制改革大步推進，電價放開、全國統一電力市場建設、中長期市場和現貨市場相互補充；電動汽車和充電樁高速增長帶動了能源互聯網消費場景不斷涌現；數字化已經成為電力能源行業發展的關鍵抓手，并且在數字化基礎上出現了更多的業務協同和資源共享。電力能源+數字技術的融合，將帶來新的電力能源形態、新的市場運行機制和多層次的電力網絡結構，并催生出一系列全新的用電負荷與電能消費場景。

　　國家電網、南方電網都加大了數字化領域的投資力度，兩大電網在十四五期間的數字化轉型帶動的投資將數以千億計。面向未來，電力體制改革的各項配套政策逐步完善和落地，電力市場進一步活躍，國家和社會對于新能源發展的政策扶持和管理舉措也更為成熟理性。構建以新能源為主體的新型電力系統需要推進加快電網數字化、智能化轉型，推動電力物聯網、能源互聯網、智能配電網建設，提高源網荷儲協同互動能力，對相關技術迭代和產品需求持續提升。同時，在綠色、低碳發展趨勢下，新的低碳技術，特別是深度脫碳、零碳技術、高效用電技術、可再生能源發電技術、虛擬電廠技術等成為未來科技的前沿和新的競爭點。

　　2022年6月29日，工業和信息化部、國家發展改革委員會等六部門聯合發布《工業能效提升行動計劃》，明確工業用能節能增效7大重點任務，推動5G、云計算、邊緣計算、物聯網、大數據、人工智能等數字技術在節能提效領域的研發應用，積極構建面向能效管理的數字孿生系統；到2025年，規模以上工業單位增加值能耗比2020年下降13.5%；到2025年，在重點用能行業遴選100家能效“領跑者”企業。

　　2022年11月25日，國家能源局發布了《電力現貨市場基本規則（征求意見稿）》《電力現貨市場監管辦法（征求意見稿）》，面向社會公開征求意見，征求意見稿指出了電力現貨市場近期建設主要任務，包括加強中長期市場與現貨市場的銜接；做好調頻、備用等輔助服務市場與現貨市場的銜接；穩妥有序推動新能源參與電力市場并與現有新能源保障性政策做好銜接；推動儲能、分布式發電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網等新興市場主體參與交易等。

　　未來，通過從能源消費側和能源供給側同步入手，建立多種能源、多層級的能源物聯網平臺，將物聯網的泛在感知、可靠通信、靈活信息交互和智能控制的先進優秀性能最大化發揮，使得能源物聯網建設深化到城市、園區、樓宇、企業，實現電力、水務、水利、燃氣、供熱、用電、充電等城市基礎設施進行數字化和低碳運營發展，為企業、園區、城市建立綜合分層分級管理的能源能耗在線監測系統，為雙碳目標建立數據基礎，持續發掘節能空間與實施節能評估，持續提升對能源的最高效利用，以數字化服務碳中和。

　　3 公司主要會計數據和財務指標

　　3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元  幣種：人民幣

　　3.2 報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元  幣種：人民幣

　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　□適用      √不適用

　　4 股東情況

　　4.1 普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

　　單位: 股

　　存托憑證持有人情況

　　□適用    √不適用

　　截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

　　□適用    √不適用

　　4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用      □不適用

　　4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用      □不適用

　　4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

　　□適用    √不適用

　　5 公司債券情況

　　□適用    √不適用

　　第三節 重要事項

　　1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　報告期內，公司實現營業收入200,361.36萬元，較上年同期增長9.75%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤40,016.11萬元，較上年同期增長17.20%。

　　2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用      √不適用

　　威勝信息技術股份有限公司

　　董事長：李鴻

　　董事會批準報送日期：2023年2月27日

　　證券代碼：688100         證券簡稱：威勝信息        公告編號：2023-011

　　威勝信息技術股份有限公司

　　關于2022年度日常關聯交易實施情況

　　與2023年度日常關聯交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 是否需要提交股東大會審議：是

　　● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易為公司日常關聯交易，以公司正常經營業務為基礎，以市場價格為定價依據，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形，公司不會因該關聯交易對關聯方產生依賴。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　威勝信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“威勝信息”）于2023年2月27日召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易實施情況與2023年度日常關聯交易預計的議案》，本次日常關聯交易預計金額合計為20,660.00萬元，其中收入項15,570.00萬元，支出項為5,090.00萬元。關聯董事吉喆、李鴻、王學信回避表決，出席會議的非關聯董事一致同意該議案，審議程序符合相關法律法規的規定。

　　公司獨立董事對上述議案進行了事前認可，同意將該議案提交至公司董事會進行審議，并發表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為：公司2022年度實施和2023年度預計的日常關聯交易均屬公司與關聯方之間在生產經營中正常的購銷往來，屬于正常和必要的交易行為，符合公司業務發展需要，有利于公司健康穩定發展。公司與各關聯方的關聯交易，嚴格按照關聯交易定價原則執行，交易價格依據市場價格或政府定價（第三方價格）公平、合理確定，不會對公司本期以及未來財務狀況及經營成果產生不利影響，符合公司《威勝信息技術股份有限公司關聯交易實施細則》的規定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。公司相對于控股股東及其他各關聯方，在業務、人員、資產、機構、財務等方面獨立，上述日常關聯交易不會影響公司的獨立性，公司主營業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。同意公司2022年度日常關聯交易實施情況與2023年度日常關聯交易預計，并提交股東大會審議。

　　公司董事會審計委員會以2票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2022年度日常關聯交易實施情況與2023年度日常關聯交易預計的議案》，關聯委員吉喆已回避表決。本次日常關聯交易額度預計事項需提交股東大會審議，關聯股東將進行回避表決。

　　（二）2023年度日常關聯交易預計金額和類別

　　單位：萬元

　　公司2023年度日常關聯交易預計情況可能與實際情況存在差異，在日常關聯交易預計總額范圍內，公司根據實際交易情況，可以在同一控制下的不同關聯方之間進行額度調劑（包括不同關聯交易類型間的調劑）。

　　（三）2022年度日常關聯交易的預計和執行情況

　　單位：萬元

　　二、關聯方基本情況和關聯關系

　　（一）關聯方的基本情況

　　1、威勝集團有限公司

　　（1）類型：有限責任公司（臺港澳法人獨資）

　　（2）法定代表人：鄭小平

　　（3）注冊資本：148,000萬人民幣

　　（4）成立日期：2000年4月11日

　　（5）住所：長沙高新技術開發區桐梓坡西路468號

　　（6）主要辦公地點：長沙高新技術開發區桐梓坡西路468號

　　（7）主營業務：電能計量儀表及設備的研發、生產、銷售

　　（8）主要股東或實際控制人：威佳創建有限公司

　　（9）最近一個會計年度的主要財務數據：

　　截至2022年末，總資產為541,320.72萬元，凈資產為342,834.84萬元，2022年實現營業收入156,888.00萬元，凈利潤為21,752.51萬元。（未經審計）

　　2、長沙偉泰科技有限公司

　　（1）類型：有限責任公司（外國法人獨資）

　　（2）法定代表人：陶純麗

　　（3）注冊資本：2,000萬人民幣

　　（4）成立日期：2009年4月1日

　　（5）住所：寧鄉經濟開發區站前路18號

　　（6）主要辦公地點：長沙高新技術開發區桐梓坡西路468號

　　（7）主營業務：塑膠、五金模具產品的開發、生產和銷售

　　（8）主要股東或實際控制人：照輝投資有限公司

　　（9）最近一個會計年度的主要財務數據：

　　截至2022年末，總資產為18,103.37萬元，凈資產為11,875.63萬元，2022年實現營業收入9,671.04萬元，凈利潤為396.75萬元。（未經審計）

　　3、施維智能計量系統服務（長沙）有限公司

　　（1）類型：有限責任公司（中外合資）

　　（2）法定代表人：鄭小平

　　（3）注冊資本：5,400萬人民幣

　　（4）成立日期：2013年3月1日

　　（5）住所：長沙高新技術開發區桐梓坡西路468號科研大樓101-5

　　（6）主要辦公地點：長沙高新技術開發區桐梓坡西路468號科研大樓101-5

　　（7）主營業務：電能表及配套產品以及運維服務

　　（8）主要股東或實際控制人：威勝集團有限公司

　　（9）最近一個會計年度的主要財務數據：

　　截至2022年末，總產資為11,402.02萬元，凈資產為-1,730.36萬元，2022年實現營業收入13,256.48萬元，凈利潤為418.57萬元。（未經審計）

　　4、長沙中坤電子科技有限責任公司（1）類型：有限責任公司（外商投資企業法人獨資）（2）法定代表人：鄭小平（3）注冊資本：3,800萬人民幣（4）成立日期：2011年12月02日（5）住所：長沙高新技術開發區桐梓坡西路468號（6）主要辦公地點：長沙高新技術開發區桐梓坡西路468號（7）主營業務：電力應用磁保持繼電器的研發、設計、制造和銷售。（8）主要股東或實際控制人：威勝集團有限公司（9）最近一個會計年度的主要財務數據：

　　截至2022年末，總產資為15,110.37萬元，凈資產為5,467.27萬元，2022年實現營業收入15,884.35萬元，凈利潤為1,348.35萬元。（未經審計）

　　（二）與上市公司的關聯關系

　　（三）履約能力分析

　　上述關聯方依法持續經營，過往發生的交易能正常實施并結算，具備良好的履約能力。公司將就2023年度預計發生的日常關聯交易與相關關聯方簽署合同或協議并嚴格按照約定執行，履約具有法律保障。

　　三、日常關聯交易主要內容

　　（一）日常關聯交易主要內容

　　公司與相關關聯方2023年度的預計日常關聯交易主要為向關聯方銷售、采購產品、商品、接受關聯方提供的勞務等，關聯交易價格遵循公平、自愿原則，根據市場價格確定。

　　（二）關聯交易協議簽署情況

　　該日常關聯交易額度預計事項經股東大會審議通過后，公司（及子公司）將根據業務開展情況與相關關聯方簽署具體的交易合同或協議。

　　四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

　　（一）關聯交易的必要性

　　公司關聯銷售及關聯采購主要是基于最大程度滿足客戶需求，提升客戶服務能力及行業綜合競爭力、采購的便利性、縮短交貨周期等實際生產經營的便利性角度考慮，因此公司經常性關聯交易具有必要性及合理性。

　　（二）關聯交易的公允性、合理性

　　公司關聯銷售定價以市場價格為參考，通過雙方協商確定，交易價格公允。公司向關聯方采購采取市場化的定價原則，關聯交易價格公允、合理。

　　（三）關聯交易的持續性

　　未來，基于客戶需求產生的關聯方采購后與其自產產品集成后對外銷售以及關聯方采購后直接對外銷售的零星訂單仍不可完全避免。公司將持續避免與關聯方不必要的關聯采購與銷售，經常性關聯交易占比將持續維持在較低水平。

　　五、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：上述關于2022年度日常關聯交易實施情況與2023年度日常關聯交易預計的事項已經公司第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十六次會議審議通過，關聯董事予以回避表決，獨立董事已就該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，尚需提交公司股東大會審議。截至目前，上述關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律、法規及公司章程的規定。公司上述預計日常關聯交易事項均為公司開展日常經營活動所需，未損害上市公司和非關聯股東的利益，不會對上市公司獨立性產生影響，上市公司亦不會因此類交易而對關聯方產生依賴。

　　綜上所述，保薦機構對威勝信息2022年度日常關聯交易實施情況與2023年度日常關聯交易預計的事項無異議。

　　六、上網公告附件

　　1、獨立董事的事前認可意見；

　　2、獨立董事關于第二屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見；

　　3、中國國際金融股份有限公司關于威勝信息技術股份有限公司2022年度日常關聯交易實施情況與2023年度日常關聯交易預計的核查意見。

　　特此公告。

　　威勝信息技術股份有限公司董事會

　　2023年2月28日

　　證券代碼：688100        證券簡稱：威勝信息         公告編號：2023-014

　　威勝信息技術股份有限公司

　　關于2023年度公司及子公司申請綜合

　　授信額度并提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 2023年度公司及子公司擬向銀行等金融機構申請不超過22億元的綜合授信額度，并為綜合授信額度內的公司及子公司融資提供不超過9億元的擔保額度。

　　● 被擔保人：公司控股子公司湖南威銘能源科技有限公司（以下簡稱“威銘能源”）、公司全資子公司湖南喆創科技有限公司（以下簡稱“喆創科技”）及珠海中慧微電子有限公司（以下簡稱“珠海中慧”）。

　　● 截至本公告披露日，公司對子公司已實際發生的擔保余額為22,600萬元。

　　● 被擔保人未提供反擔保，公司無逾期對外擔保情形。

　　● 本事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　一、2023年度申請綜合授信額度并提供擔保情況概述

　　（一）情況概述

　　為滿足經營和發展需求，公司及子公司2023年度擬向銀行等金融機構申請不超過人民幣22億元的綜合授信額度，主要用于辦理貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票保貼、信用證、保函、供應鏈融資、應付賬款保理以及衍生產品等業務，具體授信額度和期限以各家金融機構最終核定為準。以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額在總授信額度內，以公司及子公司與金融機構實際發生的融資金額為準。

　　為提高公司決策效率，公司擬為控股子公司威銘能源、全資子公司喆創科技及珠海中慧就上述綜合授信額度內的融資提供不超過人民幣9億元的擔保額度。擔保方式包括保證、抵押、質押等，具體擔保期限根據屆時實際簽署的擔保合同為準。預計擔保額度分配如下：

　　上述擔保額度可以在公司全資子公司和全資子公司之間進行內部調劑。如在本次額度預計的授權期間內發生新設立或收購各級全資子公司的，對該等公司提供的擔保，也可以在上述范圍內調劑使用預計額度。

　　公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層根據公司實際經營情況的需要，在上述綜合授信額度及擔保額度范圍內，全權辦理公司向金融機構申請授信及提供擔保相關的具體事項。上述擔保預計額度有效期為自本議案經公司股東大會審議通過之日起至下一年審議相同事項的董事會或股東大會召開之日止。

　　（二）審批程序

　　公司于2023年2月27日召開的第二屆董事會第二十次會議以9票贊成、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過了《關于2023年度公司及子公司申請綜合授信額度并提供擔保的議案》。

　　根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《威勝信息技術股份有限公司章程》等相關規定，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）威銘能源基本情況

　　1、名稱：湖南威銘能源科技有限公司

　　2、企業類型：其他有限責任公司

　　3、注冊地址：長沙高新開發區桐梓坡西路468號2號廠房101

　　4、法定代表人：李鴻

　　5、注冊資本：5億元

　　6、成立日期：2002年5月24日

　　7、經營范圍：水、氣、熱等計量、監測和控制產品及其管理軟件的研究、開發、生產和銷售；系統軟件開發、生產和銷售及工程施工和服務；能源管理產品的咨詢培訓、工程和技術服務；市政公用工程施工總承包；建筑機電安裝工程專業承包；市政污水處理設備銷售及工程施工；環保工程專業承包；水電安裝；儀器、儀表、計算機的銷售及其代理；電磁爐加熱設備、廚房設備、通風設備、五金機電設備的研發、生產、銷售、安裝、服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，未經批準不得從事P2P網貸、股權眾籌、互聯網保險、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯網金融業務）

　　8、與公司關系：公司直接持有威銘能源93.9%的股權，深圳市騰訊產業創投有限公司持有威銘能源6.1%的股權。

　　9、主要財務數據：

　　單位：萬元

　　（二）喆創科技基本情況

　　1、名稱：湖南喆創科技有限公司

　　2、企業類型：有限責任公司(外商投資企業法人獨資)

　　3、注冊地址：長沙高新開發區桐梓坡西路468號科研大樓101三樓

　　4、法定代表人：李鴻

　　5、注冊資本：5,000萬元

　　6、成立日期：2017年11月3日

　　7、經營范圍：電力設備、通信產品、電氣設備、工業自動化設備、新能源汽車充電樁、消防科技、軌道交通綜合監控系統、通信技術的研發；電力設備、電氣設備的生產；通信設備、通用儀器儀表、專用儀器儀表、消防設備及器材、軌道交通綜合監控設備的制造；電力設備、通信設備、工業自動化設備、通用儀器儀表、軌道交通綜合監控設備、電氣設備、消防設備及器材的銷售；新能源汽車充電樁的建設、運營及技術服務；軌道交通綜合監控系統與設備的設計；電力信息系統的設計、開發、維護；新能源汽車充電站的建設；安防系統工程施工；電能質量監測；能源管理服務；電子設備工程安裝服務；通信工程設計服務；儀器儀表售后服務；軌道交通相關技術咨詢、技術服務；數據采集、挖掘服務；新能源汽車充電站的運營；環保技術咨詢、交流服務；節能技術咨詢、交流服務；貿易代理；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　8、與公司關系：公司直接持有喆創科技100%的股權

　　9、主要財務數據：

　　單位：萬元

　　（三）珠海中慧基本情況

　　1、名稱：珠海中慧微電子有限公司

　　2、企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　3、注冊地址：珠海國家高新區科技創新海岸科技六路19號

　　4、法定代表人：李鴻

　　5、注冊資本：15,000萬元

　　6、成立日期：2006年12月04日

　　7、經營范圍：集成電路的研發及銷售；電子產品、儀器儀表、通信模塊的研發、生產與銷售；移動通信終端產品的研發、生產與銷售；數據采集終端、低壓電氣元件智能模塊的研發、生產與銷售；嵌入式軟件、計算機應用軟件的研發及銷售；汽車電子器件的研發與銷售；貨物及技術進出口；（不含許可經營項目）。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　8、與公司關系：公司直接持有珠海中慧100.00%的股權。

　　9、主要財務數據：

　　單位：萬元

　　三、擔保協議的主要內容

　　公司目前尚未簽訂相關授信及擔保協議(過往協議仍在有效期的除外)，上述計劃授信及擔保總額僅為公司擬申請的授信額度和擬提供的擔保額度，具體授信及擔保金額尚需銀行或相關金融機構審核同意，以實際簽署的合同為準。

　　四、擔保的原因及必要性

　　公司為子公司申請授信提供擔保是為了滿足其融資需求，威銘能源、喆創科技、珠海中慧經營狀況良好，擔保風險可控，為其擔保符合公司的整體利益。另外，鑒于公司對控股子公司威銘能源有充分的控制權，基于業務實際操作便利，同時考慮到少數股東深圳市騰訊產業創投有限公司無明顯提供擔保的必然性，因此本次擔保由公司提供超比例擔保，少數股東深圳市騰訊產業創投有限公司沒有按比例提供擔保。

　　五、董事會及獨立董事意見

　　公司董事會審核后認為：本次公司及子公司申請綜合授信額度并提供擔保事項是在綜合考慮公司及子公司業務發展需要而作出的，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。被擔保人均為公司的子公司，資產信用狀況良好，擔保風險可控，擔保事宜符合公司和全體股東的利益。

　　獨立董事認為：本次公司及子公司申請綜合授信額度并提供擔保事項是為滿足經營發展的資金需求，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。被擔保人為公司的全資子公司及控股子公司，擔保風險可控。決策和審批程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次公司及子公司申請綜合授信額度并提供擔保事項，并將該議案提交股東大會審議。

　　六、累計對外擔保金額及逾期擔保金額

　　截至本公告披露日，公司及子公司對外擔保總額為22,600萬元，為公司對子公司的擔保，分別占公司最近一期經審計總資產和凈資產的5.77%和8.32%。除此之外，公司及子公司無其他對外擔保，無逾期擔保。

　　七、上網公告附件

　　1、獨立董事關于第二屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

　　2、被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表

　　特此公告。

　　威勝信息技術股份有限公司董事會

　　2023年2月28日